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新型兼职“骗局”：出借身份证，月入过万，还能做老板？

鹅师傅 腾讯安全战略研究 2022-05-19
收录于合集


大家好，我是鹅师傅。

最近，全国各地开始放暑假，朋友圈一片欢乐。


面对假期，有人选择在家葛优躺，或踏上放飞之旅，也有人选择提前体验一把“社会人”的艰辛，找份兼职赚点零花钱。

于是，瞄准后者的骗局开始涌现，手段持续翻新。

除了央视近日曝光的“动动手指月入过万”的刷单兼职，鹅师傅还关注到一种新型兼职——“办公司当老板、轻松赚大钱”的兼职。

这种兼职其实就是招募一批大学生，借用身份证用于注册公司。兼职学生只需到现场签字就可以完成。

▲ 南京江北新区政务服务中心（注册公司的地方）

每成功注册一家公司，就能躺赚1000~1500元，简直不要太爽。乍一听上去，确实很诱惑，但实际上可能没你想的那么美。

最近，这类高薪兼职却让9名南京在校大学生遭遇警察上门“问候”。河南警方跨省带走涉事学生，并刑事拘留。


这其中究竟是怎么一回事？这些大学生犯了什么事儿？下面，鹅师傅将为大家慢慢分析。

1

你以为你在做兼职？不，你在“助攻”黑产
这个故事要从去年暑假开始说起。

一则“靠办公司就能赚钱”的消息在各大兼职群里流传。

奔着可观的报酬，许多学生纷纷跟着“带头人”注册公司：走一波行政审批局，亮出身份证，签字拍照，完成一系列指定操作，轻轻松松赚“快钱”。


殊不知，这些学生表面上在做兼职赚外快，却在无意中为违法犯罪送弹药，打辅助。

据警方介绍，2019年5月至8月，包括以上9人在内的多名大学生疯狂注册公司，数量超过300家，其中一名学生就注册了32家企业。

▲ 警示函部分内容

部分学生之间互为股东、董事、高管等，形成了一个庞大的关系网，公司类型集中在网络科技、物流、人力资源等领域。


随后，营业执照、公章等公司证件经办人收走，接着这些公司被不法分子用于从事诈骗等违法犯罪活动，涉及金额巨大。作为公司法人，这些学生自然也被卷入其中。

鹅师傅梳理了几个核心的问题，我们一一来看。

Q1：为啥非要注册公司去从事违法犯罪活动？

当然是为了便于作案。具体原因，鹅师傅总结了以下三点：

一是有些违法犯罪活动只能用公司的名义实施。

比如虚开增值税发票，也就是“空壳票”。通过虚假注册空壳公司，对外虚开增值税发票，牟取暴利，但实际上并无任何“经营行为”的情况。


二是公司身份有着较强的迷惑，容易蒙蔽受害人。

一般来说，很多人都会认为正规注册的公司有保障，所以就放松警惕，也让犯罪分子有了可乘之机。

三是公司账户转账限额高，转移黑钱更方便。

相比个人用户，对公账户走账金额大，查询冻结支付相对困难，因此成为了诈骗犯罪分子流转涉案资金的主要途径。

四是利用虚假法人吸引火力，幕后老板分分钟跑路。

公司一旦出事被警方盯上，法定代表人自然是第一个遭殃。幕后老板利用学生哥掩饰真实身份，为其卷款跑路争取了宝贵时间。

Q2：为啥专挑大学生下手，不直接伪造身份证件注册公司呢？

因为一般的虚假信息很难逃过工商行政部门的“火眼金睛”。

近年来，虽然公司注册手续简化不少，但审核却更加到位，各地纷纷推出实名认证、人脸识别等措施，严防不法之徒冒用他人身份注册公司。一旦被识破，还有可能被当场扭送公安机关，黑产分子纷纷表示“惹不起”。

而大学生群体普遍社会经验少、法律意识薄弱，加上同学互动频繁，容易相互影响，可以说是最好忽悠的替罪羊，不对他们下手都对不起他们的天真。


按照现行法律，只要是个人、有张身份证就可以注册公司。所以，如果有些人打一开始就想着如何从事诈骗或洗钱活动，当然不会用自己的身份去注册公司。

那么，打着兼职名义的幌子，用丰厚报酬打动大学生，让他们心甘情愿为自己做事。这一方式，相比盗用或虚拟大量身份信息去注册公司，真是来得省心又放心。

万一事情败露，还能将罪名“甩锅”到大学生身上，自己则溜之大吉，成功上演一出漂亮的“金蝉脱壳”。


2

虚假注册企业用于黑灰产，谁该为后果买单？
那么，这些虚假注册企业被人利用从事违法犯罪，谁该为此负上责任？涉事学生是不是可以算“不知者不罪”？

毫无疑问，本次大量注册公司事件的“经办人”以及下游黑产团队的监狱套房已经安排上了。

但对于大学生是否要承担法律责任，围观群众却分成了截然不同的两派：

一派认为大学生只是被利用，不构成犯罪。

原因有两点：一是他们只是出借身份证，注册成为公司法人、股东或高管，实际上并没有参与经营；二是他们对公司被用于犯罪的事实并不知情，不存在诈骗罪实施的客观行为与主观故意。

另一派则认为大学生是有意帮助犯罪，当然构成犯罪。

出借身份证帮别人注册公司，并非正常社会活动所需，只能是用于违法犯罪用途。大学生对这点应该有所了解，但他们仍为不法分子提供帮助，甚至拒绝与工作人员过多沟通，按理应该受到法律的惩罚。

▲ 部分学生羁押在新乡市看守所

目前，该案还处于侦查阶段，法律是“网开一面”，还是“一视同仁”，只有待法槌落下的一刻，谜底才会揭晓。

但不管结果如何，象牙塔里的大学生们，可要长长心了，别总让贼天天惦记你，也别总让家人操碎了心。

3

虚假注册企业，为何屡禁不止？难在哪里？
近年来，由“虚假注册企业”引发的问题频频出现，尽管各地不懈重拳出击，还是很难让其就此消停。

在鹅师傅看来，这类现象长期存在、难以彻查的原因主要集中以下三点：

1.在万众创业大众创新的时代下，企业注册门槛大大降低。

推行认缴登记制，1元也能“办公司”；提高审批效率，最快3小时注册企业；实行集群注册制，让小微企业可以抱团发展……

可以看出，为了便利企业和鼓励创新，各地都在做各种努力，降低市场准入门槛。然而，这些政策措施有时却被不法分子利用，衍生出一系列问题。

2. 违法成本低、收益可观，性价比让人欲罢不能。


按照《公司登记管理条例》规定，提供虚假材料取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以5万以上50万元以下罚款，情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。

而真人代为注册的虚假注册，成本更加低廉，只需要1000块钱，就有成群结队的大学生手拉着手来报名。

而这些相比动辄几十上百万的暴利，黑产团伙眼都不带眨的，加之“虚假注册公司，用于诈骗洗钱”等黑产链条比较成熟，让不法分子冒着风险也要在这条道上走到底。

3. 借真人之名、行虚假注册之实，防不胜防。

本着“惹不起就躲”原则，不法分子还翻新了虚假注册手段：从最开始用假地址、假身份等注册公司，升级为用利益引诱他人出借真实身份帮其注册公司。

如此一来，在手续齐全、材料真实的前提下，行政部门只能按规定给予办理，这无疑给防范和打击这类现象造成了不少困难。

因此，打击治理“虚假注册企业”现象，除监管机关要加强审核力度外，群众守法意识的提高以及大数据等技术的应用，才有可能取得根本性的胜利。

4

保护好“人证”，勿贪小利而成黑产帮凶
对于我们个人而言，最关键的还是妥善保管个人身份信息。

尤其是那张小小的身份证，有了这个“人证”，你才能证明你是你，才能办护照、开账户、注册公司、享有各种权利、履行各种义务等等。

或许，你还想象不到，不法分子会用它来做什么可怕的事情，注册公司从事诈骗只是其中一种。

鹅师傅在这里举几个例子：

• 比如，被在逃罪犯用来摆脱追捕。
2019年，涉嫌弑母的北大高材生吴谢宇被捕时，身上就带着30多张身份证。从事发到被抓获，他在逃3年之久。


• 比如，被用于车贷、网贷等，负债累累。
前阵子，有媒体报道石家庄一对夫妇贪图“好处费”，将身份证借给他人贷款买车。结果，不但新车已提出就被开走出售，还背上高达37万的贷款。

• 又如，被当做洗钱工具，助攻灰黑产。
在黑灰产产业中，包含身份证、银行卡、手机卡、银行U盾的隐私信息被称为“四件套”，也是在黑灰产交易中价值较高的。

某种程度而言，当黑产拥有了某个人的个人信息“四件套”，就相当于可以冒用他人的身份为所欲为，恶意注册账号甚至公司，进行网络赌博、网络诈骗、洗黑钱等违法犯罪活动。


最后，为了避免各位小伙伴无意间为黑产“助攻”，鹅师傅还请大家奔走相告！欢迎「在看，留言，转发」三连击！！让身边的亲朋好友也别上当啦～




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